鉄くず取引悪用　不正送金の地下銀行７社を捜索 (1/2ページ)

　中国人グループが日本から中国に違法に送金する「地下銀行」を全国規模で営んでいた事件で、警視庁と宮城、神奈川、宮崎各県警の合同捜査本部は２８日、銀行法違反の疑いで７都府県の金属加工貿易会社など７社を家宅捜索した。グループは北京五輪を控え、需要が多く取引の活発な鉄くずの輸出を悪用して送金を繰り返していた。７社を含め国内９４の企業が関与しており、これほど多数の企業が関与していたのは異例で、合同捜査本部はグループの全容解明を進める。

●「蛇頭」が関与

　合同捜査本部はこれまでに銀行法違反（無許可営業）などの疑いで、犯行グループの中国人ら１５人を逮捕した。この中には銀行口座を提供していた日本人の男３人も含まれる。

　調べでは、このなかには、銀行口座を提供していた日本人の男３人も含まれる。犯行グループは平成１４年７月から昨年９月までの間、国内滞在の中国人の送金依頼を受け、銀行業の許可がないのに中国の指定先に不正送金した疑い。利用者は延べ４１８０人で送金額は約２４億円にのぼる。

　グループが営んでいた地下銀行は、国内では「神奈川」「千葉」の２つの組織があり、「神奈川グループ」の首謀者で横浜市に住む中国籍の男（３５）＝銀行法違反の罪で懲役４年＝は逮捕された。一方の「千葉グループ」の主犯格の男（３１）は、昨年１１月に神戸港から中国へ逃亡している。

　逮捕者の供述から、２グループを統括していたのは、中国・福建省在住の３０代の「老板（ラオパン）」と呼ばれる男であることが判明。男は密航あっせん組織「蛇頭」のメンバーで、昨年２月まで日本に住んでいたという。

●五輪控え、鉄くず高騰

　過去に摘発された地下銀行では、客から預かった現金を犯行グループが現地に運び、送金指定先に手渡すのが一般的だった。だが、今回摘発された中国人グループの不正送金は、日中間の鉄くず取引を悪用して送金していたのが特徴だ。流れはこうだ。