資金洗浄で外人含む２人逮捕　日本舞台に８億５０００万

　埼玉県の銀行などを経由し、海外犯罪グループがマネーロンダリング（資金洗浄）していた事件で、県警国際捜査課などは２７日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）の疑いで、ナイジェリア国籍の同県蕨市、飲食店経営、アサボー・フェリックス・スティーブ（４１）と、同県所沢市、会社員、磯野敬一（３２）両被告＝いずれも詐欺罪で起訴＝を再逮捕した。

　日本を舞台にした海外犯罪グループの資金洗浄が同法で立件されるケースは全国初。アサボー容疑者らは平成１７年３月から今年７月にかけて３１口座を不正開設し、計約８億５０００万円を資金洗浄したとみられる。

　調べでは、アサボー容疑者らは昨年３月、同県ふじみ野市の銀行で、米国から入金された約２１００万円を詐欺事件の被害金と知りながら、行員に「自動車のパーツ代」とうその説明をして犯罪収益を隠した疑い。

　調べに対し、「詐欺事件の金と知っていた」と容疑を認め、「審査の緩い銀行を狙って口座を作った」と供述している。

　アサボー容疑者らは入金された現金の約２％を手数料として受け取り、１０日前後の期間をおいて米国やカナダ、イギリスなどに分散して送金することで、資金洗浄の実態を隠していた。資金洗浄の手数料で、約１０００〜１７００万円を稼いでいたという。

　同課によると、米国の詐欺事件は偽造小切手を使ったもの。平成１７年１２月、米国の６０代男性に、南アフリカ共和国から「鉱山投資をしていた親戚（しんせき）の遺産約１７億円の３５％を相続してほしい」と手紙が届いた。約２カ月後、「税金を納めるため、換金して日本の銀行に振り込んでほしい」と男性名義の偽造小切手が届いた。男性は換金してふじみ野市の銀行に現金を振り込んだが、小切手の偽造が判明、弁償を求められた。